71 просмотр

Мошенничество с вашими декларациями

Автор: Оксана Уварова, 16/02/2021
В конце года ИП или ООО сдает декларацию. Казалось бы, проблем нет: отчет принят, на руках имеется положительный протокол, и налог уже оплачен. Бизнесмен спит спокойно. И тут, спустя три недели, приходит требование о недоимке. А если бухгалтер «проглядел» требование, то счет арестован или того хуже— денежные средства списываются по инкассовому требованию.

Ситуация

Такая ситуация — не сон. Это бывает. И в большинстве случаев недоимка в сотни раз превышает сумму рассчитанного налога в первичном отчете.

Собственник бизнеса в панике, бухгалтер на успокоительных, все нервно смотрят в декларацию и не понимают, что происходит. Первое, что приходит в голову — в ИФНС сбой системы!

Но надо действовать. Второй шаг — звонок инспектору. Инспектор же подтверждает данные цифры и произносит фразу «данная недоимка образована, в связи с поданным уточненным расчетом». Бывает фраза у хуже, когда недоимка связана с первичной декларацией и готовится уведомление о вызове руководителя на «ковер», так как вычеты, заявленные в декларации, образуют разрыв НДС.

После этого начинается квест, который может привести к потере юридического лица и внесение в реестры недобросовестных налогоплательщиков.

Развитие событий

Так что же произошло и что делать? Обычно такая ситуация связана с тем, что электронно-цифровая подпись директора или самого ИП выпущена сторонним удостоверяющим центром. Декларацию со странными цифрами действительно сдали в ИФНС, но не вы!

И тут реальному руководителю придется доказывать, что фальшивая подпись была выпущена без его ведома.

На первый взгляд, ситуация кажется бредом. Кому понадобилось делать за вас фальшивую подпись и так сдавать декларацию яко бы от вашего имени? Но мошенники есть всегда, и они тоже «работают». Такие компании или ИП продают вычеты по НДС сторонним организациям с подтверждением, что отразят эти вычеты в книгах продаж. Именно реализовывая это подтверждение, они сдают отчеты от вашего имени.

В чем выгода? Вы же все равно будете доказывать свою правоту и, скорее всего, докажите ее?

Расчет мошенников прост: пока вы будете восстанавливать свою электронно-цифровую подпись, срок камеральной проверки пройдет, и они выполнять свои «гарантии» перед покупателями.

Что делать

Как же действовать честным предпринимателям в такой ситуации?

Во-первых, следует подать заявлению в полицию о выпуске электронно-цифровой подписи без вашего ведома.

Во-вторых, необходимо сдать уточненный расчет в ИФНС.

В-третьих, надо подать объяснительную записку в ИФНС и Управление ФНС о «фальшивой» ЭЦП.

В-четвертых, не забудьте написать и заявление в удостоверяющий центр, где выпущен «близнец» с указанием блокировки данной ЭЦП.

В-пятых, проверьте тендерные площадки на наличие заявок от имени ООО или ИП, в которых ваша компания не предполагала участвовать.

И под конец, проверьте личный кабинет на сайте Госуслуг.

Как избежать

Никто не застрахован от козней мошенников. Жертвой их деятельности может стать любой. Но вы уменьшите свои риски, если будете бдительны к предоставлению сканов паспорта, СНИЛСа и учредительных документов.

Статья написана командой sovcom.pro 



Вы заметили у нас ошибку? Помогите нам ее исправить! Выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши "Ctrl" и "Enter" и повторите код с картинки. Спасибо!
Купить
Школа бизнеса «Я - предприниматель» это информационный проект ПАО «Совкомбанк».
Цель школы - помочь в финансовой грамотности предпринимателям России и широкому кругу граждан, собирающихся стать предпринимателями.
Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года © 2004-2019, ПАО «Совкомбанк». Все права защищены.
8 800 100-10-20 Для звонков по России бесплатно